2.تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابهم وهم:

•شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) PKF مقابل أتعاب 925,000 ريال سعودي.

•شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون مقابل أتعاب675,000 ريال سعودي.

5.عدم الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 7.043.000ريال سعودي.

6.الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة رولاكو) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 627.000 ريال سعودي.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

8.الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (1.800.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. .